Due diligence om te bepalen of een buitenlandse onderneming legit is

Of u nu een fabrikant, douanemakelaar, exporteur, importeur, logistieke deskundige of magazijnspecialist bent, op een gegeven moment ontvangt u een onderzoek van een buitenlands bedrijf dat interesse uitdrukken en u vraagt ​​om iets groots te doen . Het kan een van deze scenario's zijn: "Kan je mijn product in uw faciliteit opslaan?" 'Ik wil 50.000 van je' cool 'tekens kopen.' "We zijn aan het voorbereiden om het hele jaar door 50 containerspullen decoratieve keramische planters uit te voeren en een douanemakelaar nodig.

Kan u helpen?" Deze allemaal klinkt intrigerende en rijp met kans, maar hoe weet je of het buitenlandse bedrijf legitiem is? Kort op springen op een vliegtuig en persoonlijk bezoeken, hier zijn zeven manieren om erachter te komen.

Vraag het buitenlandse bedrijf voor referenties

U wilt drie referenties van bedrijven die gevestigd zijn in het buitenland waar de onderzoeker actief is. Vraag een bedrijfsnaam, adres, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en Skype-ID aan. Als het buitenlandse bedrijf niet legitiem is, zal het niet reageren. Als het maar één referentie geeft, is dat zorgwekkend. Uiteraard, als het een opstart is, zal het zeer weinig verwijzingen hebben om te verstrekken, maar het moet u dit recht vanaf het begin vertellen.

Communiceren met een Amerikaanse ambassade of consulaat-generaal

Laten we zeggen dat uw aanvraag afkomstig is van St. Petersburg, Rusland. Ga naar het consulaat-generaal van de Verenigde Staten St. Petersburg, Rusland en vraag het bedrijf over hoe lang het is geweest in zaken, reputatie, maat van het bedrijf (werknemers en inkomsten), enz.

Verduidelik in detail hoe je Contacteer hen en waarom heb je hun hulp nodig. U kunt zelfs zo ver gaan als u vraagt ​​of u een update wilt vinden na de discussie. (Opmerking: dit is een voorzorgsmaatregel als er iets misgaat, want dan heb je ondersteuning - mogelijk zelfs op de grond - om je langs de weg te begeleiden).

Voor informatie over de ambassades en ambassades van de Verenigde Staten, bezoek: // www. Amerikaanse ambassade. gov /.

Controleer branchebronnen, met inbegrip van grote banken, advocatenkantoren en boekhoudkundigen.

Als u bijvoorbeeld bij J. P. Morgan Chase bankt, brengt u naar de bank om te ontdekken wat het over uw aanvraag op uw rekening kan vinden. Als er niets opkomt, is dat een rode vlag. Aan de andere kant, als de bank informatie heeft over een lange periode van transacties, dan is dat een positief teken, met voorzichtigheid en hoop voor de beste.

Doe een Google Search

Als er niets opkomt, is dat een probleem, vooral als u nooit referenties ontvangt! Zelfs als u het buitenlandse bedrijf op internet vindt, ga dan door stappen 1 tot en met 3 om de legitimiteit van het bedrijf te controleren en te controleren. Bovendien heeft het buitenlandse bedrijf gewoon een gratis blog dat als website wordt gebruikt of heeft het een sterke online aanwezigheid: website, blog, Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ accounts die allemaal actief zijn?Hoe meer stroom ze zijn, hoe groter de kans dat de firma legitiem zal zijn.

Doe een WHOIS Network Solutions Search op hun domeinnaam

Als het wordt getoond, is dat een goed teken, maar als dat niet het geval is, is het zorgwekkend. Controleer Network Solutions 'WHOIS op zoek naar domeinregistratie informatie.

Bel het overzeese bedrijf

Het klinkt zo ouderwets om de telefoon op te halen en iemand te bellen, maar je zou verbaasd zijn over hoe snel je kunt bepalen of iemand op de hoogte is, alleen maar of hij / zij beantwoordt de telefoon of zelfs als het nummer in gebruik is! Probeer het eens. Je hebt niets anders dan een beetje van je tijd en de kosten van het gesprek te verliezen.

Kijk naar websites waar landen zijn vermeld met beperkte of geen VS-visumdiensten

Dat zou u moeten aangeven dat een bepaald land tijdelijk niet uw beste keuze is om zaken te doen, ongeacht of een bedrijf legitiem of niet is.

Een laatste detail dat vaak wordt over het hoofd gezien en factoren in het solvabiliteitsgedeelte van uw vraag is hoe financieel goed het buitenlandse bedrijf is? Dat is een andere vraag die een apart artikel vereist, dat binnenkort komt.

Let erop. Ondertussen, om uw risico's te minimaliseren, verzamel je alstublieft kosten voor je werk via een bankoverschrijving.