5 Recente bedrog en fraude Bedrijven zouden moeten vermijden

Ondernemers, zoals consumenten, zijn onderworpen aan een aantal oplichting en fraude. Om gewaarschuwd te zijn, helpt u om deze tricksters te vermijden. In dit artikel kijken we naar enkele van de meest voorkomende recente oplichting en bedrog tegen bedrijven of bedrijven die proberen een bedrijf te starten.

Update januari 2017: De IRS heeft een waarschuwing uitgegeven voor bedrijven die werknemers hebben, over een nieuwe phishing (false email) scam waarbij W-2's betrokken zijn. De schema's zijn gericht op de loonafdelingen van bedrijven, in de hoop persoonlijke informatie over werknemers te krijgen.

De spoofing e-mails lijken te worden verzonden door bedrijfsambtenaren op naam en zij verzoeken individuele W-2 formulieren voor werknemers en Social Security Numbers. Voordat u gevoelige persoonlijke gegevens over medewerkers doorbrengt, kunt u contact opnemen met de persoon die op de e-mail staat.

Wat is een bedrog of een fraude?

Een oplichterij is overigens gedefinieerd als een "oneerlijke regeling." Een fraude heeft daarentegen een meer specifieke definitie. Volgens Black's Law Dictionary is fraude 'het kennen van een verkeerde voorstelling van de waarheid of het verbergen van een materieel feit om een ​​ander te induceren om op zijn of haar nadeel te handelen.'

De "Business Registration" Scam

Deze oplichter heeft invloed op kleine bedrijven die hun bedrijven registreren met hun staat als een LLC, een vennootschap of een vennootschap.

Ik heb onlangs mijn bedrijfsregistratie naar een nieuwe staat verplaatst. Binnen enkele weken kreeg ik meerdere e-mailberichten - op dezelfde dag! Beiden vertelden me dat ik meer moest betalen om mijn bedrijf te registreren.

Niet waar!

De eerste e-mail stond van de afdeling 'Arbeidsomstandigheden' en vertelde me dat ik $ 84 moest betalen om een ​​'huidige arbeidsrechtplicht poster op de werkplek te plaatsen'. In de brief zijn de sancties en risico's uitgesproken voor niet-naleving, waaronder "potentiële boetes boven de $ 17.000 per instantie."

Scary. Maar ik heb niet bijten.

Ten eerste werk ik alleen thuis, zonder werknemers. Ten tweede kan ik de benodigde posters gratis van het ministerie van arbeid krijgen.

De tweede e-mail stond van de "Certificate Filing Service," vertelde me dat ik je "Elective Florida Certificate of Status en Corporate Agreement Templates" moest verkrijgen. " Deze zou mij $ 68 kosten. 42. Maar ik heb dit formulier niet nodig. Nogmaals, ik kan elke vorm krijgen die ik nodig heb van de staatssecretaris voor niets of een zeer minimale lading.

Vallen niet voor oplichting als dit. Als u iets in de mail of via e-mail ontvangt die om geld vraagt, kijk zorgvuldig. De afzender moet zich identificeren als 'geen overheidsinstantie'. Doe wat onderzoek. Ik garandeer dat u alle vereiste formulieren vindt op de website van het betreffende agentschap.

In deze oplichterij probeert iemand online voor "registratie van de werkgever ID nummer" en vindt een site die lijkt te zijn op de IRS en dat "helpt" het formulier SS-4 (de werkgever) ID nummer (EIN) applicatie).Dan, op het einde, is de gebruiker verplicht om te registreren en te betalen om de aanvraag aan de IRS te "indienen".

Het EIN-aanvraagformulier SS-4 is gratis. Het kan online worden aangevuld met de EIN-assistent op de IRS-website, per telefoon of per mail.

U heeft geen derde nodig om u te helpen bij deze applicatie.

De Fake OSHA Poster en andere OSHA Scams

Elke werkgever van een of meer medewerkers is onderhevig aan OSHA, en een van de belangrijkste eisen van OSHA is een poster op elke werkplek die werknemers informeert over hun rechten. Sommige tricksters maken gebruik van deze eis door te proberen om nietsvermoedende bedrijven een poster te verkopen en soms een "kit" van benodigde materialen. Maar u kunt de poster gratis van het internet downloaden, dus verspil je niet onze tijd op deze.

Andere OSHA-oplichting bevat een "inspecteur" die beweert dat hij van OSHA is en probeert u boetes en boetes of OSHA-kits te betalen.

Fake Emails van de IRS

William Perez, Tax Planning expert, schrijft over onzinnige e-mails die blijkbaar van de IRS waarschuwen voor iets. Aangezien de IRS nooit via e-mail belastingbetalers contacteert, kunt u er zeker van zijn dat deze niet echt is.

William zegt dat deze "oplichters u vaak in de steek houden om te denken dat u een terugbetaling heeft, dat u onder criminele doeleinden gaat, naar een niet-bestaand belastingformulier verwijst, of om uw creditcardnummer vraagt."

The Phony Cease and Desist Notice Deze is niet van een staats- of federaal agentschap, maar van een individu. De persoon beweert een handelsmerk te hebben die gelijkwaardig is aan uw handelsmerk en waarschuwt dat u de naam niet meer moet gebruiken. Natuurlijk is er een bedreiging van de rechtbank, maar de afzender zegt dat u een proces kan vermijden door de afzender af te betalen.

Sommige van deze mededelingen zijn legitiem, maar anderen zijn niet. De frauduleuze mensen willen gewoon dat je geld betaalt. Voordat u iets doet, contacteer uw advocaat en onderzoek zorgvuldig.

Deze bedrog en fraude voorkomen

In het algemeen kunt u zichzelf en uw zaken beschermen tegen fraude door te weten wat te zoeken, de bron van de informatie te controleren en de monitoringactiviteit van werknemers en klanten te controleren.

Zoek de sprookjestekens van een oplichterij of fraude:

Ongespelde woorden, slechte grammatica en oneven hoofdletters.

• Een officiële brief of telefoontje of bezoek. Als het vis is, is het waarschijnlijk.
• Iemand vraagt ​​u om iets uit een federale of staatsregering te betalen. De meeste federale afdelingen rekenen niet op documenten. Staten doen opladen, maar ze staan ​​voor de kosten.
• Controleer de exacte naam van de overheidssignerende entiteit online.
• Lees de fijne afdruk. Deze scam-artiesten zouden u moeten vertellen dat ze niet verbonden zijn met de federale of overheidsregering, maar het is meestal in fijne afdrukken.
• Informatie van de IRS op oplichting en fraude

Als u ongevraagde e-mail of telefoongesprekken ontvangt van iedereen die naar de IRS streeft, is het waarschijnlijk een oplichterij. Klik niet op een koppeling; beantwoord geen vragen. Stuur de e-mails door of meld de oproepen aan phishing @ irs.gov. Jij c; controleer een aantal van de recente belastingfraude en identiteitsdiefstal problemen op de IRS Belasting Fraude pagina.