Misbruik van faillissementen

Hoewel het gebeurt niet zo vaak als sommige mensen vermoeden, faillissement bedrog is een probleem zolang we een systeem van faillissementsbanken op zijn plaats hebben gehad. Wat moet u doen als u vermoedt dat iemand of een bedrijf de activa van de faillissementsbank verbergt of een ander soort faillissementscontrole begaan, zoals inkomsten of uitgaven onjuist voorstellen, eed opladen of creditcards opladen voordat u een faillissement instelt?

U kunt uw vermoeden aan de bevoegde autoriteiten melden. Wees er echter van bewust dat als u uw naam gebruikt, u niet anoniem blijft en door de schuldenaar kan worden aangevochten als u wat zegt blijkbaar verkeerd is (zie hieronder).

Soorten faillissement bedrog

Een schuldenaar kan ook faillissementen bedragen, niet alleen tegen de rechtbank, maar ook tegen schuldeisers. Schuldeisers kunnen faillissementen tegen de rechtbank plegen. In sommige gevallen kan zelfs de trustee en derden faillissement bedrog plegen. Hier zijn enkele voorbeelden:

• Een schuldeiser stuurt een vordering in een faillissementszaak en weet dat de schuldenaar minder dan de schuldeiser verschuldigd is, beweert.
• Een schuldenaar verbergt juwelen door het aan een familielid te houden totdat het geval is voltooid.
• Een schuldenaar onderschrijft doelbewust aandelen van aandelen op zijn schema's, en tekent op de juistheid onder de straf van de meineed of getuigt van de onjuiste waarde in de rechtbank onder eed.
• Een debiteur verzekert bewust het vrijblijvende inkomen op zijn schema's.

• Een schuldenaar of een schuldeiser probeert om de trustee door omkoping te krijgen.
• De trustee verduistert geld dat ze verzameld heeft voor het faillissementse landgoed.
• Een hypotheekconsulent legt een faillissement in voor de naam van een klant, maar zonder de klant het weten, om een ​​afscherming te stoppen.

Hier is een artikel met meer informatie: Een primer op faillissementsmisdaden

Welke informatie moet ik een verslag van faillissementsfraude doen?

Het ministerie van Justitie is belast met de verantwoordelijkheid voor het onderzoeken en vervolgen van gevallen van faillissementsmisdaad, hetzij direct of via het Bureau van de Amerikaanse Trustee. Om vermoedelijke gevallen van faillissement te rapporteren, vraagt ​​de justitieafdeling dat u een schriftelijke samenvatting geeft met de volgende informatie:

• Naam en adres van de persoon of onderneming die u rapporteert.
• De naam van het faillissement, casusnummer en de plaats waar de zaak is ingediend.
• Eventuele identificerende informatie die u over het individu of het bedrijf mag hebben.
• Een korte beschrijving van de beweerde fraude, waaronder hoe u zich op de hoogte heeft van de fraude en wanneer de fraude plaatsvond. Gelieve alle ondersteunende documentatie in te vullen.
• Identificeer het type actief dat is verborgen en de geschatte dollarwaarde, of het bedrag van enig ongerapporteerd inkomen, een onderwaardeerd actief of een ander weglatend actief of vordering.
• Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. *

* Houd er rekening mee dat u zich niet hoeft te identificeren, maar om te weten wie het rapport heeft gemaakt kan het onderzoek nuttig zijn, vooral als er nog meer vragen ontstaan.

Vage algemene beweringen hebben minder kans op onderzoek en vervolging dan gedetailleerde specifieke feiten die worden ondersteund door passende documentatie.

Waar maak ik een verslag van faillissement bedrog?

Hier krijgt u de informatie aan de juiste autoriteiten:

Via e-mail:

USTP. Faillissement. Fraude @ usdoj. gov

of per mail naar:

Executive Office voor de Amerikaanse Trustees

Office of Criminal Enforcement

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

of contacteer een lokaal kantoor van de Amerikaanse Trustee of faillissement Administrator:

• Voor zaken in Alabama en Noord-Carolina, contacteer de juiste faillissement Administrator - zoek een lijst van kantoren van de faillissementsadministratie voor die landen.
• Voor gevallen in andere staten, vind u een lijst van de regionale kantoren van de Amerikaanse Trustees.

Wat gebeurt er als ik faillissement bedrog rapporteer?

Het beleid van de justitie is dat criminele onderzoeken niet bekend zullen worden gemaakt. Het ministerie van Justitie en het kantoor van de Amerikaanse Trustee zullen niet bevestigen of ontkennen als er een onderzoek plaatsvindt of zelfs als er een kwestie naar hen is verwezen.

U ontvangt derhalve geen erkenning dat u deze informatie heeft ingediend en u mag de resultaten van uw indiening niet leren, tenzij het ministerie van justitie of het kantoor van de Amerikaanse Trustee u contact nodig heeft voor nadere informatie of als een vervolging verder gaat.

De informatie die u verstuurt, wordt snel herzien. Als er een redelijk geloof wordt vastgesteld dat er een crimineel overtreding is geweest, wordt de zaak naar de Amerikaanse advocaat verwezen. Als de advocaat van de VS van mening is dat het rapport een verdienste heeft, wordt het naar het bevoegde wetstoepassingsbureau voor onderzoek verwezen.

Wordt mijn identiteit beschermd als ik een rapport maak?

Nee, u kunt niet verzekeren dat uw identiteit beschermd wordt, maar u kunt fraude anoniem rapporteren. Verder bent u ook niet immuun van pak. Als de schuldenaar of de beschuldigde later in een strafrechtelijke procedure wordt vrijgegeven, kan u worden aangevochten voor kwaadwillige vervolging indien uw identiteit wordt bekendgemaakt. Zelfs als er geen criminele procedure is, zou u een rechtszaak kunnen betrachten voor laster, laster of andere laster.