Bescherming van jezelf tegen fraudebestrijding

Affiniteitsfraude is een verwijzing naar beleggingsnoodspulsen die prooi op mensen die deel uitmaken van een specifieke groep, zoals een etnische of religieuze groep, beroepsgroep of ouderen. De criminelen die deze oplichterij bevorderen zijn meestal onderdeel van deze groep, en gebruiken vaak gerespecteerde religieuze of gemeenschapsleiders uit de groep om anderen te vertellen over het programma. Deze leiders werken vaak om anderen ervan te overtuigen dat deze investeringskans de moeite waard en legitiem is.

In veel gevallen worden de leiders slachtoffers van de ruse zelf.

Deze zwendel werken omdat ze de vriendschap en vertrouwen uitoefenen die in deze groepen bestaan, omdat ze iets gemeen hebben met elkaar. Aangezien deze groepen zo strak gebreid zijn, is het moeilijk voor de wetstoepassing of toezichthouders om affiniteitsbedrog te detecteren. Slachtoffers slaan meestal de autoriteiten niet op de hoogte, maar proberen hun zaken binnen hun groep uit te werken. Dit is nog meer waar wanneer de fraudeurs bekende leiders van de groep hebben gebruikt om anderen te overtuigen om te investeren in de oplichterij.

Veel affiniteits oplichterij staan ​​bekend als piramide of Ponzi-schema's. Hiermee neemt de fraude het geld van nieuwe beleggers om oudere beleggers te betalen, waardoor de illusie blijkt dat de investering een succesvolle onderneming is. Deze illusie van succes is gebruikt om nieuwe investeerders te investeren in de regeling. In werkelijkheid steelt echter de een die de snaren trekt gewoon het grootste deel van het geld voor hun persoonlijk gebruik.

Deze schema's zijn echter alleen succesvol als het zwembad van nieuwe beleggers nooit opdroogt. Wanneer dit gebeurt, zal de regeling ineenstorten en beleggers zullen ontdekken dat hun geld weg is.

Afhankelijk van fraudebestrijding

Bij het investeren zet je jezelf altijd op zekere hoogte, maar je kunt dit risico minimaliseren door vragen te stellen en de feiten rechtstreeks over de investering te krijgen voordat je aankomt.

Om deze oplichting te voorkomen, volg deze tips:

• Alles uitchecken - U moet elk deel van de investering controleren, ook als de persoon betrouwbaar lijkt. Doe nooit een belegging op basis van de aanbeveling van een lid van een groep waaraan u behoort, zoals een religieuze of etnische groep. Ondersoek elke investering en controleer de waarheid van alle uitspraken die u over deze investering wordt verteld. Vergeet niet dat de persoon die u vertelt over de investering, niet beseft dat de investering slecht is, omdat ze ook voor een rit kunnen worden genomen.
• Vallen niet voor garanties - U moet ook ervoor zorgen dat u niet valt voor een beleggingsregeling die een terugkeer garandeert. Als een investering te goed klinkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk. Je zou ook moeten zijn van elke investering die geadverteerd wordt als "geen risico."Er zijn maar weinig, of geen, risicovrije investeringen. Elk belofte van een snelle of hoge winst met weinig risico is een klassiek teken van fraude.
• Alles in het schrijven krijgen - U moet ook sceptisch zijn van elke Investeringen die u niet schriftelijk worden gegeven. Fraudeurs proberen te voorkomen dat iets schriftelijk wordt aangebracht, maar een legitieme investering is bijna altijd schriftelijk. Vermijd ook de investeringen die u wordt gevraagd vertrouwelijk te houden.
• Think About It - < U moet er ook voor zorgen dat u over elke beleggingsgevoel beschouwt. Laat u niet toe om in te spuiten of te onderdrukken om in welke gelegenheid te investeren. Juist omdat iemand anders geld verdiend of heeft gedaan om geld te verdienen op een belegging, doet Gebruik voorzichtigheid bij het controleren van e-mail -
• Fraudsters gebruiken meestal internet om specifieke groepen via e-mail te richten. Als u een e-mail ontvangt van een persoon die u niet doet weet met een investering die niet kan missen, het is het beste voor u om de kans te geven en heet verwijderen.