Hoe de Nigeriaanse scam gebruikt wordt bij advocaten

E-mail-oplichting is een constant probleem, en advocaten zijn niet immuun tegen het risico dat ze verwonden worden. Enkele van de grootste advocatenkantoren in het land zijn in het teken van vertrouwenrekeningcontroles of het aanleggen van geld naar bankrekeningen gebaseerd op fondsen die ze dachten hun vertrouwensrekening te hebben gewist, alleen om later te leren dat de cheque die bij de advocatenkantoor is geplaatst, een vervalsing was. Het gevolg is dat de advocatenkantoor honderdduizenden dollars op de haak staat, terwijl de ontvanger van het geld verdwijnt.

Voor de advocaten die nog niet met de oplichterij zijn geraakt, of misschien nu in de problemen zijn, worden hier de basis van de advocaatversie van de Nigeriaanse Scam "werkt:

Het Scam Process

Initial contact: De advocaat ontvangt een email van iemand die beweert dat hij werkzaam is in een ander land dat hulp nodig heeft bij een juridisch probleem. De e-mails zeggen meestal 'in jouw jurisdictie', in plaats van de staat waarin het juridische probleem is gebaseerd.

Het juridische probleem: De afzender van de e-mail heeft hulp nodig bij het verzamelen van een uitspraak, een contract of een scheidingsovereenkomst (gewoonlijk een "Samenwerkingsrecht Participatieovereenkomst" genoemd in de e-mails, hoewel sommige lijken die term te hebben gedaald).

Slechte grammatica: Merk op dat de e-mail gewoonlijk grammaticale fouten bevat, maar niet altijd.

Eenvoudig werken: De schuld wordt beschreven als eenvoudig te verzamelen door simpelweg een vraagbrief te sturen. In sommige gevallen zegt de e-mail afzender dat de schuldenaar al heeft ingestemd om te betalen, en de baan van de advocaat is gewoon als intermediair voor de transactie.

Snelle betaling: Zoals voorspeld door de klant, betaalt de tegenpartij snel het geld dat door een corporate check verschuldigd is. De cheque wordt uitgemaakt aan de advocaat, in een trust geplaatst. De advocaat neemt dan zijn eigen vergoedingen uit de transactie van de trustrekening en betaalt het saldo aan de klant.

De cliënt is wanhopig om een ​​deadline te halen: Door een dringende vraag, zoals een medische noodsituatie of een deadline voor het sluiten van de woning, drukt de cliënt de advocaat op om het geld op de bankrekening van de klant te betalen.

Als de klant akkoord gaat met een cheque, heeft de klant het snel nodig. De advocaat ziet dat de storting op zijn vertrouwensrekening is geplaatst en veronderstelt dat de fondsen zijn gewist, zodat de advocaat het geld op de bankrekening van de klant draagt.

Slecht nieuws: Nog een paar dagen voorbij, of misschien zelfs een paar weken voordat de advocaat iets slecht nieuws krijgt: de cheque is gestopt en het geld is terugbetaald uit de advocaat's trustrekening. In de meeste gevallen was de controle een vervalsing.

Op dit moment is de klant verdwenen.Het account dat de advocaat het geld heeft aangesloten, heeft gesloten of in ieder geval geen geld meer in. En de advocaat's trustrekening is ofwel overdrawn of in ieder geval aanzienlijk uitgeput van honderdduizenden dollars die de advocaat in zijn eigen zak moet vervangen.

Verdere leeswijzen

• Hoe wordt u niet gestraft door beloftes van makkelijk offshore werk?
• Top 10 tekens van een advocaat Email Scam
• Advocaten waarschuwden om voorzichtig te zijn van e-mail scams van klanten